مبارزه با پولشویی
-
یادداشت
ریسکهای ملی پولشویی در ایران
فاطمه مهجوریان: جمهوری اسلامی ایران نیز به زمره کشورهایی پیوست که ریسکهای ملی پولشویی خود را شناسایی کردهاند و از…
-
بانک سامان
بانک سامان و اتاق ایران و اتریش علیه پولشویی
بانک سامان در یک همکاری مشترک با اتاق بازرگانی ایران و اتریش، برنامه مبارزه با پولشویی را اجرایی میکند.
-
بانک مرکزی
کتاب مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم منتشر شد
کتاب دو جلدی با عنوان«مجموعه قوانین، آییننامهها و دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و «مجموعه بخشنامههای مبارزه…
-
بانک مرکزی
کارت به کارت بیش از یک میلیارد؛ ممنوع!
رئیس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از…
-
اخبار بانک
اجرای الگوی جدید نظارتی بانک مرکزی در شبکه بانکی از هفته آینده
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه دوره ای خود با مدیران عامل بانکها با اشاره…
-
اخبار بیمه
دستیابی بیمه دی به بالاترین سطح پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بیمه دی؛ هادی عبداللهی مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه…
-
اخبار بیمه
چهارشنبههای پاسخگوی بیمه دی
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل بیمه دی؛ چهارشنبه26 مهرماه 1402 و همزمان با برگزاری جلسهی پاسخگویی به نظرات،…
-
اخبار بیمه
دوره مبارزه با پولشویی در بیمه تعاون برگزار شد
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، در راستای الزام قانونی برای شرکت های بیمه مانند سایر نهادهای مالی و نیز…
-
اخبار بیمه
انتخاب مجدد سماک امین بعنوان دبیر کارگروه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، مطابق آیین نامه فعالیت کارگروه های تخصصی سندیکا، انتخابات تعیین دبیر کارگروه…
-
اخبار
بانك ملی بر مدار بانكداری ديجيتال گام بر می دارد
علیرضا ماهیار در گفت و گو با خبرنگار روابط عمومی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه این پیشرو بودن…
-
اخبار بیمه
پروانه فعالیت شركت بیمه پردیس
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی مجوز فعالیت این شرکت، پس از طی فرآیندهای مرتبط…
-
اخبار
برنامههای بانک صادرات با تقویت واحدهای نظارتی دنبال خواهد شد
به گزارش روابطعمومی بانک صادرات ایران، وی در این بازدید که از بخشهای مختلف گروه پیگیران ریالی و ارزی، گروه…
-
تیتر یک
ابقای ایران در لیست سیاه FATF با چاشنی اضافه
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF ساعتی پیش در بیانیهای اعلام کرد: «با توجه به این که ایران نتوانسته…
-
تیتر یک
هشدار بانک مرکزی به سوءاستفاده از حسابهای بانکی صندوقهای قرضالحسنه
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، حسب اطلاعات واصله، برخي اشخاص با هدف پنهانسازی فعالیتهای تجاری و مبادلات مالی خود…
-
اخبار بیمه
واحدهای بازرسی بیمه باید از استقلال لازم برخوردار باشند
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر هادی عبداللهی که در نشست مشترک مدیران…
-
تیتر یک
بازار ارز با اختیار ویژه فرزین کنترل میشود؟
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور لایحه 2 فوریتی تقویت اختیارات بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز را به مجلس فرستاده و…
-
اخبار بیمه
برگزاری دوره آشنایی با مفاهیم مبارزه با پولشویی در بیمه تجارتنو
به گزارش روابطعمومی بیمه تجارتنو؛ در این دوره آموزشی که 11 اردیبهشت ماه سال جاری در سالن کنفرانس ساختمان مرکزی…
-
اخبار
قدردانی رییس مرکز اطلاعات مالی از بانک ملت در زمینه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، هادی خانی در این نامه خطاب به قاسم بختیاری تاکید کرده است که تلاش…
-
اخبار بیمه
صدرنشینان افزایش سرمایه در صنعت بیمه
آخرین وضعیت سرمایه ثبت شده شرکتهای بیمه در پایان تابستان سال 1401 نشان میدهد که بیمه پاسارگاد به تنهایی 21…
-
اخبار بیمه
نشست تخصصی نظارت كارآمد و مبارزه با فساد در بیمه مرکزی
نشست تخصصی نظارت کارآمد و مبارزه با فساد با حضور رئیس کل بیمه مرکزی، مدیران ارشد صنعت بیمه و معاون…
-
اخبار
اقدامات بانک رفاه در حوزه مبارزه با پولشویی
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـهگانی طی سخنانی در نشست علمی “مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در…
-
اخبار بیمه
تشکیل کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران
به گزارش روابط عمومی سندیکای بیمه گران ایران، نخستین جلسه کارگروه تخصصی مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران ایران با…
-
اخبار بیمه
انتصاب سرپرست مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی بیمه ملت
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی بیمه ملت، مراسم معارفه مدیریت بازرسی و مبارزه با پولشویی با حضور مدیر عامل، برخی از…
-
تیتر یک
شرط برکناری ماموران ضد پولشویی بانکها
بهاره صفاری: بانک مرکزی 21 شهریور 1401 از ضابطه شیوه تایید صلاحیت حرفهای و عزل مسئولان واحد مبارزه با پولشویی…