پولشویی
-
اخبار بیمه
رونمایی از سامانه سنام در کارگروه مبارزه با پولشویی سندیکای بیمه گران
در پی نشستی با حضور دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران، مدیرکل بازرسی، حسابرسی داخلی و مبارزه با پولشویی بیمه مرکزی…
-
اخبار بانک
کار گروهی و رعایت قوانین دو بال موفقیت در مقابله با پولشویی
مدیر امور بازرسی بانک صادرات ایران در اختتامیه دومین نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم این…
-
اخبار بانک
روح قانون مبارزه با پولشویی حمایت از اقتصاد شفاف و مبارزه با فساد است
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی، هدف و روح قانون مبارزه با پولشویی و تأمین…
-
اخبار بانک
تشریح راهبردهای عملیاتی بانک صادرات در مبارزه با پولشویی
مهمترین راهبردهای بانک صادرات ایران در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در دومین نشست سالانه تخصصی با حضور…
-
اخبار بانک
رعایت مقررات، احتراز از مشتریمداری نیست
رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در دومین نشست تخصصی سالیانه بازرسان و مدرسان مبارزه با پولشویی بانک صادرات…
-
اخبار بانک
اهتمام بانک صادرات به مبارزه با پولشویی بیش از گذشته است
عضو هیئتمدیره بانک صادرات ایران در دومین نشست تخصصی سالانه بازرسان تخصصی و مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی…
-
اخبار بانک
برنامه بانک مرکزی برای هوشمندسازی بانکداری/تسلط بر منابع ارزی
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر فرزین در دهمین همایش بانکداری الکترونیک و نظامهای پرداخت با ابراز همدردی با…